До організованої злочинної групи входило 5 осіб: троє з них перебувало в слідчому ізоляторі, а двоє їхніх посібників — на волі. Загалом на рахунку зловмисників близько 20 шахрайств, вчинених у складі групи, а також окремі злочини, вчинені підозрюваними поодинці.
Працівники Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області у співпраці з колегами із пенітенціарної служби викрили організовану злочинну групу. Її учасники впродовж півроку ошукували громадян, які продавали речі через мережу інтернет.
До складу групи входило троє підозрюваних, які перебували в слідчому ізоляторі. До речі, один із них — з групи в’язнів, котрі влітку 2015 року втекли під час етапування. Їм допомагали знайомі чоловік та жінка, які перебували на волі.
Зловмисники практично завжди діяли за однією схемою. Шукали в інтернеті оголошення від хмельничан про продаж мобільних телефонів, техніки та інших цінних речей. Потім телефонували продавцю і пропонували зустрітися, щоб подивитися товар. За легендою, потенційний «покупець» знаходився в іншому місці і на зустріч посилав свого знайомого чи знайому із тих членів ОЗГ, які перебували на волі.
Після огляду товару спільник телефонував товаришу і той нібито перераховував гроші на банківську картку потерпілого. Останній насправді отримував смс-повідомлення про надходження коштів. Воно практично не відрізнялось від того, яке зазвичай клієнту присилають банки. Не перевіряючи баланс картки, продавець зазвичай віддавав товар, залишаючись у результаті і без техніки, і без грошей.
Якщо ж жертва все-таки перевіряла баланс і не бачила надходження грошей, спільник пропонував зателефонувати на номер, з якого надійшло повідомлення. Інший шахрай представлявся працівником банку, щось говорив про збій в програмі і запевняв, що за півгодини гроші будуть на рахунку. І жертва знову ж таки віддавала товар шахраям.
Наразі зловмисникам доведено близько 20 епізодів шахрайства. Також встановлено, що окремі шахрайства вони вчиняли поодинці. Усім п’ятьом оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене організованою злочинною групою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Сектор комунікації поліції Хмельницької області