Серед підозрюваних – четверо колишніх генеральних директорів підприємства та керівник компанії-нерезидента. Частину незаконно отриманих коштів «відмили» через підконтрольні іноземні компанії.
Зібрали докази причетності фігурантів до заволодіння коштами державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» - «Машпроект» оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Нацполіції спільно з детективами НАБУ та прокурорами САП.
За даними слідства, організували злочинну схему колишні керівники державного підприємства та директор приватної компанії-нерезидента. З цією компанією уклали агентські угоди: відповідно до них, нерезидент займається за кордоном пошуком покупців, які готові купувати продукцію держпідприємства.
За надання агентських послуг державне підприємство перерахувало упродовж 2013-2018 років на рахунки компанії майже 62 млн дол. США, що на момент вчинення злочину становило понад 1,3 млрд грн. Проте такі послуги компанія-нерезидент надавала лише на папері, а така «схема» була запроваджена лише для заволодіння коштами. З метою легалізації незаконно отриманих коштів їх переводили на рахунки підконтрольних колишнім керівникам держпідприємства іноземних компаній.
У межах міжнародного співробітництва правоохоронці отримали матеріали, які підтвердили факт фіктивності послуг та допомогли відстежити «відмивання» частини незаконно отриманих коштів.
На підставі зібраних доказів повідомили про підозру організованій групі – чотирьом колишнім керівникам державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» - «Машпроект» та директору приватної іноземної компанії. Дії п’ятьох фігурантів кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Окрім того, двом з них – екскерівнику ДП та керівнику приватної структури – інкримінують ще ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідство триває.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України
