Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними слідства, посадові особи компанії, що є одним з найбільших дистриб’юторів тютюнових виробів на ринку України, організували масштабну «схему» з ухилення від сплати податків. Для цього залучили низку транзитних підприємств – слугували виключно для прикриття протиправної діяльності. З цими підприємствами та іншими фірмами укладалися фіктивні договори з купівлі-продажу тютюнових виробів. Проте, як з’ясували правоохоронці, суб’єкти господарювання не мали складських та торговельних приміщень, виробничих потужностей, працівників та офісів. 

Такі безготівкові господарсько-фінансові операції проводилися з метою штучного формування сум так званого «схемного» податкового кредиту з ПДВ. Насправді ж тютюнову продукцію реалізовували через роздрібні торговельні точки виключно за готівку без жодного касового обліку, яку надалі «відмивали» через конвертаційні центри. 

За результатами проведених слідчо-оперативних та процесуальних дій правоохоронці отримали достатньо доказів для повідомлення про підозру топменеджеру компанії за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, вчиненому особою, яка зобов'язана їх сплачувати, і які призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Проводяться подальші заходи задля притягнення інших учасників «схеми» до відповідальності та відшкодування завданих державі збитків. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють співробітники Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України