Поліцейські викрили «схему» виведення активів банку шляхом незаконної видачі кредитних коштів фіктивним підприємствам без належного заставного забезпечення. Встановлено, що до злочинної діяльності причетні посадовці керівної ланки банку. Матеріали кримінальних проваджень з обвинувальними актами щодо двох фігурантів справи вже скеровані до суду. Наразі слідчі оголосили про підозру третьому підозрюваному - колишньому заступникові голови правління банку.

Слідчі ГСУ Нацполіції встановили, що експосадовці банку – керівник банку, заступник голови спостережної ради та заступник голови правління- сприяли у наданні кредитів підконтрольним їм товариствам. При цьому відповідні перевірки щодо платоспроможності підприємств – позичальників проводилися формально. Відтак фігуранти здійснили розтрату коштів банківської установи та привласнили понад 476 мільйонів гривень.

Матеріали кримінальних проваджень з обвинувальними актами щодо екскерівника банку та колишнього заступника голови спостережної ради вже направлено до суду.

Наразі слідчі ГСУ оголосили про підозру третьому фігуранту справи - колишньому заступникові голови правління банку.

Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають. Оперативне супроводження у кримінальному провадженні здійснюють співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Управління комунікації

Національної поліції України 

(за матеріалами Головного слідчого управління НПУ)