Серед учасників схеми — колишній керівник управління банківської безпеки - член кредитного комітету, його заступник, а також керівник приватного суб’єкта господарювання, оцінювач та державний реєстратор.

Зібрали докази причетності посадовців до фактів розтрати коштів банківської установи під час видачі кредитів оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції.

У ході слідства встановлено, що посадові особи банківської установи вступили у злочинну змову з представниками бізнесу для незаконного отримання 30 млн грн кредитних коштів. Розуміючи, що кредитні кошти заздалегідь не будуть повернуті, а заставне майно існує лише на папері, зловмисники підписали необхідні документи із завідомо неправдивими даними і надали кредит приватному суб’єкту господарювання.

Через деякий час банк визнали неплатоспроможним, а обов’язок виплати по депозитним зобовʼязанням перейшов до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У результаті корупційної оборудки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків у розмірі 22,5 млн грн.

На підставі отриманих доказів правоохоронці повідомили семи фігурантам підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Департамент комунікації

Національної поліції України

(за матеріалами ГСУ)