Отримані кошти фігуранти виводили у готівку через проведення безтоварних операцій із підконтрольними підприємствами.

Викрили оборудку з бюджетними коштами оперативники управління стратегічних розслідувань в Сумській області та слідчі Охтирського районного відділу поліції. За даними слідства, з переможцем закупівель посадові особи управління міської ради уклали договір на проведення реставрації пам’ятки архітектури місцевого значення в Охтирці та в подальшому перерахували 9 млн грн.

Проте під час досудового розслідування поліцейські встановили, що, дані в офіційних документах не відповідають дійсності. Частина робіт фактично була не виконана, а обсяг і вартість зробленого - завищені. Відповідно до експертного висновку експертів, сума завданих збитків становить майже 1,7 млн грн. Отримані в такий спосіб кошти директор товариства вивів у готівку шляхом проведення безтоварних операцій з підконтрольними підприємствами.

Наразі директорові генпідрядної організації повідомлено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем)

- ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)

- ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Проводяться подальші заходи для притягнення до відповідальності осіб, які також були задіяні в злочинній схемі.

Заходи з викриття проводилися спільно з працівниками управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом Охтирської окружної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України