Співробітники кримінальної поліції Головного управління Нацполіції в Закарпатській області спільно зі слідчими Ужгородського районного управління поліції викрили шахрайський кол-центр, який під виглядом продажу криптовалюти, займався виманюванням грошей в іноземців та українських переселенців за кордоном. Чотирьом основним фігурантам злочину вже повідомлено про підозру, троє з них перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Слідство у справі триває.
Співробітники кримінальної поліції ГУНП в Закарпатській області припинили злочинну діяльність масштабного шахрайського кол-центру. Організатором схеми є киянин, який для вчинення злочину облаштував в Ужгороді офіс та залучив до протиправної діяльності близько 20 фігурантів.
Зокрема, свою дружину, яка відповідала за підбір кадрів, спеціаліста з ІТ- технологій, який займався виведенням коштів з підприємства, дніпрянина, який був його «правою рукою» у цій схемі, та поліграфолога, який за допомогою технічних засобів здійснював перевірку потенційних співробітників. Це робилося з метою уникнення можливого витоку інформації та потрапляння до їх злочинного кола осіб, які б могли співпрацювати з правоохоронними органами.
Решта фігурантів працювали операторами, тобто здійснювали дзвінки громадянам і пропонували криптовалюту на продаж. До них були особливі вимоги – знання іноземних мов, таких як чеська, польська, угорська і словацька. Оскільки переважно потерпіли від дій шахраїв жителі сусідніх європейських країн, в тому числі переселенці з України.
Закарпатські поліцейські провели спецоперацію та, за силової підтримки бійців КОРДу, затримали організатора в Києві. Затримано й двох його спільників – дніпрянина та спеціаліста з ІТ зі Львова. Всі вони наразі перебувають в ізоляторі тимчасового тримання на території Закарпатської області.
Також правоохоронці провели ряд обшуків у різних регіонах країни, де організатор володіє нерухомим майном. Зокрема в Києві та Вінниці. Обшуки провели й за місцем проживання інших фігурантів справи та безпосередньо в приміщенні кол-центру.
Поліцейські вилучили всю комп’ютерну техніку зловмисників, документи, готівку у сумі майже 80 тисяч доларів США та картки з рештою незаконно отриманих грошей. Також вилучено й дороговартісні автомобілі підозрюваних: "Hyundai Sonata" та три нові моделі "BMW".
Наразі оперативники встановлюють перелік усіх потерпілих від такої злочинної діяльності, наразі найбільша встановлена сума, яку виманили зловмисники у одного з потерпілих , - 60 тисяч доларів США.
Слідчі Ужгородського районного управління поліції, за процесуального керівництва групи прокурорів Ужгородської окружної та Закарпатської обласної прокуратури, відкрили за цим фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою). За цією статтею повідомлено про підозру чотирьом ключовим особам злочинної схеми – власнику злочинного бізнесу, його дружині, його довірений особі та ІТ-спеціалісту. Організатору також інкримінують ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).
За скоєне шахраям загрожує від 5 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Відділ комунікації поліції Закарпатської області
