Учасникам організованої злочинної групи інкримінують протиправне заволодіння майном трьох товариств з обмеженою відповідальністю та частками їх засновників. Спільники діяли шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів, печаток та бланків.

Протиправну діяльність п’ятьох осіб, які зорганізувалися для вчинення кримінальних правопорушень, викрили працівники слідчого управління поліції області спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

Артем Родигін, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив: «Загальна вартість активів, привласнених учасниками злочинної групи, становить понад 164 мільйони гривень. Фігурантам вручили підозри за ч. 3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України – протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації у тому числі частками, акціями їх засновників шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою».

Фігурантам  загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.