За допомогою підпільної фінансової структури ряд підприємств, зокрема фіктивних, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах. Діяльність конвертаційного центру  припинено слідчими Головного управління Нацполіції в Донецькій області за оперативного супроводу ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2019 – 2020 років через конвертаційний центр до тіньового сектору економіки виведено понад 1,5 млрд гривень. Це призвело до  ухилення від сплати ПДВ у розмірі понад 300 млн гривень.

Під час обшуку у м. Слов’янську в офісному приміщенні вилучено фінансово-господарські документи, 56 печаток СГД та чорнові записи.

Правопорушникам інкримінують ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу країни.

Фігурантам загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.  Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції

Донецької області