На замовлення місцевого підприємця фігуранти переоформили право власності на нерухомість на «свою» людину. Внаслідок незаконного відчуження майна потерпілим було завдано збитків на 18 млн грн.
Як встановили поліцейські, серед співорганізаторів цього угруповання - «кримінальний авторитет». Під його контролем учасники займалися рейдерськими захопленнями агропідприємств Дніпропетровщини, в тому числі на замовлення. Маючи у структурі злочинної організації юристів, на підставі фіктивних документів перереєстровували право власності на підконтрольних фізичних та юридичних осіб.
У листопаді 2022 року оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та теруправління в Дніпропетровській області Нацполіції у взаємодії зі співробітниками обласної прокуратури затримали «кримінального авторитета» та двох учасників угруповання — арбітражного керуючого та адвоката. Фігуранти незаконно заволоділи корпоративними правами та майном підприємства, що спеціалізувалося на торгівлі комплектуючими запчастинами до сільгосптехніки. Тоді їм повідомили підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
В ході подальшого розслідування правоохоронці встановили причетність підозрюваних та ще 4-х учасників злочинної організації до рейдерського захоплення майна та корпоративних прав одного з промислових підприємств у м. Дніпро. Замовлення на цей злочин «кримінальний авторитет» отримав від місцевого підприємця.
Відповідно до заздалегідь розробленого плану, фігуранти на підставі фіктивних документів призначили підконтрольну особу на посаду директора товариства. Надалі переоформили право власності на нерухомість на «свою» людину. Внаслідок незаконного відчуження майна потерпілим було завдано збитків на 18 млн грн.
Наразі троє учасників злочинної організації, серед яких «кримінальний авторитет», затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На підставі зібраних доказів 7-м особам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України. Замовник-співорганізатор злочинної організації - має статус підозрюваного в іншій справі - державна зрада, фінансування та сприяння тероризму.
Затриманим обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, інші підозрювані – знаходилися в СІЗО. Проводяться подальші процесуальні заходи з встановлення інших осіб, причетних до злочинної діяльності.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України
