У ході досудового розслідування було встановлено, що свою діяльність організатор злочинного угруповання – 23-річний житель Запорізької області  розпочав у серпні 2019 року. У спільники взяв ще чотирьох осіб: свою землячку - 33-річну матір п’ятьох дітей, 24-річного жителя Миколаєва, 31-річного киянина та 26-річного жителя Івано-Франківщини.

 

 

Незаконний бізнес з виготовлення та реалізації підроблених документів та захисних голографічних елементів  приносив чималі доходи зловмисникам. За посвідчення водіїв та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів ділки брали від п’яти до двадцяти тисяч гривень. Серед клієнтів були жителі Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської, Хмельницької, Київської, Миколаївської областей.

 

 

Дільницю з виготовлення підробок організатор злочинної групи розмістив у власному помешканні. Кожен з його спільників виконував свої ролі у протиправній діяльності. Приміром, житель Івано-Франківщини та киянин шукали потенційних клієнтів, 24-річний житель Миколаєва займався  обробкою фотографій та друком документів, допомагала йому у цьому мешканка Запорізької області. Також серед обов’язків жінки була відправка підробок замовникам через Нову пошту. 

 

 

У ході досудового розслідування було проведено 15 санкціонованих обшуків та 16 оглядів на території Івано-Франківської, Запорізької, Одеської, Миколаївської областей та м. Києва, за результатами яких в учасників групи вилучено обладнання для виготовлення підроблених документів, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, велику кількість стрічок та плівок із голографічними захисними елементами, банківські картки, грошові кошти, "чорнову" бухгалтерію.

 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.3 ст.28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) ч.3 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч.2 ст.199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України, слідчі ГУНП в Тернопільській області завершили та скерували до суду обвинувальний акт. Зловмисникам загрожує покарання - до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.