Слідчі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом шахрайства, зокрема - заволодіння коштами в особливо великих розмірах, підроблення, використання завідомо підроблених документів та вчинення незаконних дій щодо заставного майна. 

Попередньо встановлено, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень можуть бути причетні особи, у тому числі громадяни України, пов’язані з компанією-нерезидентом, створеною за законодавством Швейцарської Конфедерації, та рядом українських товариств. 

Досудове розслідування розпочато за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Наразі проводяться необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин заволодіння коштами іноземного інвестора та причетних до протиправної діяльності осіб. 

Процесуальне керівництво у кримінальному проваджені здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Управління комунікації Національної поліції України
(за матеріалами Головного слідчого управління НПУ)