З початку шахрайським шляхом фігуранти переоформлювали квартири на підставних осіб, а потім продавали їх громадянам. Об’єктами нерухомості були квартири, в яких тривалий час ніхто не проживав або мешканці взагалі померли.
Підставні особи, використовуючи підроблені документи, в тому числі і паспорти громадян України, видавали себе за неіснуючих осіб та представлялись іншими іменами. Тим самим вводили в оману нотаріусів та покупців нерухомості.
За такою схемою учасники ОЗГ здійснили продаж шести об’єктів нерухомості на суму понад 7,7 мільйона гривень. Два з цих об’єкті повинні були перейти у власність територіальної громади, як відумерла спадщина. Крім того, фігуранти намагалися заволодіти ще двома квартирами вартістю понад 3 мільйона гривень.
Під час досудового розслідування оперативники Управління захисту економіки в Одеській області Нацполіції, слідчі Слідчого управління поліції в Одеській області за процесуального керівництва прокуратури Одеської області встановили організатора та трьох учасників організованої злочинної групи та тих, хто за певну «винагороду» ходив на зустрічі з нотаріусами та покупцями.
Учасникам ОЗГ та її «лідеру» було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а підставним особам - цілодобовий домашній арешт.
Треба зазначити, що «лідер» цієї ОЗГ, який, на даний час як і інші учасники, знаходяться під вартою, намагався за 10 тисяч доларів США хабара вийти з СІЗО під домашній арешт. А допомогти в цьому йому зголосився працівник Білгород-Дністровської місцевої прокуратури.
За вказаним фактом йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 1 мільйон гривень.
Крім того, під час проведення заходів по документуванню корупційної діяльності прокурора, правоохоронці виявили і місце знаходження арсеналу зброї, що належить «лідеру» ОЗГ.
У схованці оперативники управління захисту економіки в Одеській області, слідчі Слідчого управління поліції в Одеській області, працівники прокуратури Одещини за участю вибухотехників та експертів вилучили 577 одиниць боєприпасів: гранати, гранатомети, тротилові шашки тощо.
Наразі, досудове розслідування у справі «чорних» ріелторів завершено. Обвинувальний акт відносно учасників ОЗГ скеровано до суду. Також на об’єкти нерухомості за клопотанням прокуратури накладено арешт.
Дії обвинувачених кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. ч. 3, 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.
Наталія Калиновська,
Департамент захисту економіки
Національної поліції України
тел. довіри (098) 103-96-59
