1
2
21.01.2018
Січень   2018
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
151617181920
21
22232425262728
293031
дата з:
по:
Головна » Новини » Найголовніше

МВС України розслідує масштабні афери з увезенням нафтопродуктів в Україну
06.03.2014 | 16:35

Слідчими відкрито 12 кримінальних проваджень. Під час обшуків вилучено 13 тисяч тонн нафтопродуктів, бухгалтерські документи та комп’ютерна техніка. Проводиться ревізія залишків на Одеському НПЗ. НАК «Нафтогаз» спричинено збитки на суму 1 мільярд 600 мільйонів гривень.

Міністерством внутрішніх справ у результаті проведення слідчо-оперативних заходів викрито, за оцінкою відомства, злочинну схему ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів групою компаній «Східноєвропейська паливно-енергетична компанія». Компанія належить Сергієві Курченку.

Правоохоронці встановили, що чотирма компаніями цієї групи (ТОВ «Зовнітрансгаз», ДП «Петрол», ПМП «Петрол-ФОРВАРДІНГ» та ПП «Армада-Плюс») протягом 2012-2013 років ввезено на територію держави нафтопродуктів на суму 25 мільярдів гривень для їх переробки, як давальницької сировини, та подальшого «реекспорту» за кордон. Фактично ж продукція була реалізована на території держави без митного оформлення та сплати податків і зборів. Від цього бюджет втратив близько 7 мільярдів гривень.

З метою прикриття злочинної діяльності було створено ряд фіктивних підприємств. Вони за підробленими документами реалізовували нафтопродукти на території України без сплати податків легальним оптовим постачальникам пального.

Правоохоронцями відкрито 11 кримінальних проваджень в Автономній Республіці Крим, Київській, Харківській, Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Луганській, Рівненській областях та місті Києві. Під час обшуків вилучено 13 тисяч тонн нафтопродуктів, бухгалтерські документи та комп’ютерна техніка. Проводиться ревізія залишків на Одеському НПЗ.

Крім цього, у місті Києві відкрите кримінальне провадження за фактом спричинення групою компаній «СЄПЕК» збитків НАК «Нафтогаз» на суму 1 мільярд 600 мільйонів гривень.

У теперішній час на території держави проводяться слідчі дії, вживаються заходи щодо встановлення шляхів легалізації коштів, отриманих від незаконної реалізації пального.

УЗГ МВС України

 

При використанні матеріалу гіперпосилання на npu.gov.ua обов`язкове
версія для друку