1
2
20.11.2017
Листопад   2017
ПнВтСрЧтПтСбНд
12345
6789101112
13141516171819
20
212223242526
27282930
дата з:
по:
Головна » Новини » Найголовніше

На Дніпропетровщині екс-комунальники постануть перед судом за розкрадання 30 мільйонів гривень
14.11.2017 | 15:25

Колишні посадовці організували злочинну схему, за допомогою якої вивели через фіктивні фірми кошти комунальних підприємств. Наразі кримінальне провадження відносно 5-ти обвинувачених скеровано до суду.

Оперативники Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Нацполіції та слідчі обласної прокуратури встановили та задокументували злочинну схему привласнення коштів, а також слідчим шляхом довели причетність колишніх керівників 3-х комунальних підприємств «А», «Б», «С» та комерційної структури до скоєння даного злочину.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Злочинна схема розкрадання коштів складалася з кількох етапів. Спочатку комунальне підприємство «А» у якості погашення дебіторської заборгованості отримало від підприємств «Б» та «С» векселя на суму 30 мільйонів гривень. Відповідно до чинного законодавства їх передача без попереднього погодження, в даному випадку, з обласною радою забороняється. Крім того, у законі чітко зазначені випадки передачі векселів. Таким чином, передача векселів була заздалегідь незаконною.

В подальшому комунальним підприємством «А» зазначені векселя було передано комерційній структурі в обмін на інвестиційні сертифікати венчурного фонду, які не мають грошового підтвердження. Тобто, замість векселів на суму у десятки мільйонів гривень, комунальне підприємство отримує так звані «сміттєві папери».

Заключним етапом злочинної схеми було пред’явлення товариством векселів у якості оплати комунальним підприємствам «Б» та «С». Упродовж кількох днів після їх пред’явлення комерційна структура одержує на свій рахунок 30 мільйонів гривень. Для того, щоб конвертувати кошти у готівку переводять їх на рахунки підприємств з ознаками фіктивності як фінансову допомогу.

5-м фігурантам справи було повідомлено про підозру за ст. 191 Кримінального кодексу України, а саме екс-керівникам комунальних підприємств та головним бухгалтерам комерційної структури та одного з КП. Крім того, підозрюваним було обрано міру запобіжного заходу. Відносно 4-х осіб суд обрав домашній арешт та ще одному  - тримання під вартою з можливістю внесення 3-х мільйонів гривень застави. Сума застави була внесена екс-комунальником на спецрахунок.

Наразі обвинувальні акти з матеріалами кримінальної справи направлено до суду.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 7-ми до 12-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та з конфіскацією майна.

З метою забезпечення відшкодування завданих збитків на майно обвинувачених було наклдено арешт. Його вартість становить 53 мільйона гривень.

Департамент захисту економіки

Національної поліції України

тел. довіри (098) 103-96-59

[email protected]

 

При використанні матеріалу гіперпосилання на npu.gov.ua обов`язкове
версія для друку