1
2
21.01.2018
Січень   2018
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
151617181920
21
22232425262728
293031
дата з:
по:
Головна » Новини » Найголовніше

У Львові директора підприємства викрили у відмиванні грошей
04.04.2017 | 13:32

 

 

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1, викрили схему легалізації (відмивання) більше ніж півмільйона гривень, одержаних злочинним шляхом.

 

Правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України директору одного з підприємств, котра, отримавши від іншого підприємства кошти в сумі 517 тисяч гривень у якості передоплати за постачання 44 тон цукру, перерахувала їх на особистий рахунок свої матері та у подальшому використала на власні потреби. У такий спосіб директор легалізувала кошти, одержані злочинним шляхом.

 

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

 

Суд обрав для зловмисниці міру запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт. На даний час правоохоронці проводять оперативно-слідчі заходи для забезпечення відшкодування завданих збитків. Триває досудове розслідування.

 

Відділ комунікації поліції Львівської області

 

 

 

При використанні матеріалу гіперпосилання на npu.gov.ua обов`язкове
версія для друку