1
2
18.11.2017
Листопад   2017
ПнВтСрЧтПтСбНд
12345
6789101112
1314151617
18
19
20212223242526
27282930
дата з:
по:
Головна » Новини » Найголовніше

Поліція повідомила про підозру двом керівникам банку за розтрату 80 мільйонів гривень (ФОТО)
31.12.2016 | 12:36

Президент - один із власників  банківської установи та його голова правління через підконтрольні їм комерційні структури вивели активи фінустанови.

Працівники Департаменту захисту економіки, Головного слідчого управління Нацполіції України спільно з Державною службою фінансового моніторингу України довели причетність керівників банку до розтрати активів установи.

Так, у 2014 році посадовці надали кредити фіктивним фірмам, кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавались кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена у десятки разів.

За попередніми даними сума збитків, завданих Фонду гарантування вкладів фізичних осіб сягає 80 мільйонів гривень.

WhatsApp Image 2016-12-31 at 12.09.38 PM (1)

Президентові, який також був одним із власників банку, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, а голові правління - за ч. 5 ст.191 КК України.

 

Крім того, під час проведення слідчих розшукових дій у президента-власника банку вилучено колекцію зброї.

WhatsApp Image 2016-12-31 at 12.09.39 PM

Остаточна сума збитків на даний час встановлюється.

Департамент захисту економіки

Національної поліції України

телефон довіри (098) 103-96-59

Dze@ekon.np.gov.ua

 

При використанні матеріалу гіперпосилання на npu.gov.ua обов`язкове
версія для друку