ул. Академика Богомольца, 10, г. Киев, 01601, Украина
телефон: +380 44 254 93 33, факс: +380 44 253 64 04
e-mail:
info@police.gov.ua

для запросов СМИ: zmi@police.gov.ua
запросы на получение публичной информации: vidkrytist@police.gov.ua
для электронных обращений граждан: pg.npu@police.gov.ua
1
2
19.11.2017
Ноябрь   2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
131415161718
19
20212223242526
27282930
дата c:
по:

главная » Новости » Текущие новости

Полиция разоблачила преступную организацию, участники которой присвоили 6,5 миллионов гривен Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФОТО)
09.08.2017 | 10:39

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, Департамента защиты экономики и Главного следственного управления Нацполиции доказали их причастность к совершению 600 эпизодов преступной деятельности. 21 ее участнику уже сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса, а организаторы находятся под стражей.

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, Департамента защиты экономики и Главного следственного управления Нацполиции установили схему совершения преступлений, организаторов и других участников преступной организации. Она состояла из 5-ти организаторов, которые привлекли к своей деятельности около 80 человек. Действовала преступная организация в течение 2014-2016 годов. Возраст организаторов и активных участников от 25-ти до 49-ти лет. За это время им удалось присвоить 6,5 миллионов гривен. Указанные средства должны были получить вкладчики обанкротившихся банков. Когда они обратились в Фонд, то им сообщили, что деньги уже ими были получены, о чем свидетельствовали соответствующие записи.

16

Так, путем неправомерного доступа к банковской тайне, злоумышленники получали списки вкладчиков ликвидированных банковских учреждений. На этой стадии подключались участники, которые отвечали за изготовление поддельных паспортов. Серия и номер совпадали с реальными, а фотография - нет. В дальнейшем, на основании поддельных паспортов на имя вкладчиков участники преступной организации самостоятельно получали средства или оформляли доверенность на имя соучастников.

Во время проведения санкционированных обысков работники Генеральной прокуратуры Украины, оперативники Департамента защиты экономики и следователи ГСУ Нацполиции изъяли огнестрельное и холодное оружие: автоматы и пистолеты, почти 1,5 тысячи патронов к нему, охотничьи ножи. 57 поддельных паспортов, среди которых паспорта с одинаковыми фотографиями или вообще без них, 130 ксерокопий паспортов, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, банковские карты, инструкции по алгоритму действий, черновые записи и компьютерную технику. Среди выявленных паспортов и документы на имя чиновников.

2

По фактами преступной деятельности было открыто сразу четыре уголовных производства по нескольким статья. В частности, 190 (мошенничество), 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), 255 (Создание преступной организации), 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов), 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) и 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или сохраняется на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

14

В настоящее время уже доказана причастность группы аферистов к совершению 600 эпизодов преступной деятельности и завладения 6,5 миллионов гривен Фонда гарантирования вкладов физических лиц, подлежащих выплате вкладчикам обанкротившихся банков. Кроме того, ее организаторы намеревались на дальнейшее присвоение 2-х миллионов гривен Фонда, о чем свидетельствуют изъята у них при обыске документация.

В настоящее время расследование по четырем уголовным производством завершено. В данных делах о подозрении сообщено 21-му ее участнику, в том числе 5-м - за создание преступной организации.

4 человека, это организаторы и активные участники преступной организации, находятся под стражей.

После ознакомления всеми фигурантами дел с их материалами, производства с обвинительными актами будут направлены в суд.

Департамент защиты экономики

Национальной полиции Украины

теловерия (098) 103-96-59

dze@ekon.np.gov.ua

 

При использовании материалов сайта ссылка на npu.gov.ua обязательна
версия для печати