ул. Академика Богомольца, 10, г. Киев, 01601, Украина
телефон: +380 44 254 93 33, факс: +380 44 253 64 04
e-mail:
[email protected]

для запросов СМИ: [email protected]
запросы на получение публичной информации: [email protected]
для электронных обращений граждан: [email protected]
1
2
18.01.2018
Январь   2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
151617
18
192021
22232425262728
293031
дата c:
по:

главная » Новости

На Днепропетровщине полиция пресекла деятельность "конвертационного центра" с ежедневным оборотом в 3,5 миллиона гривен (ФОТО)
17.07.2017 | 17:18

Сотрудники областного управления защиты экономики и Главного следственного управления Нацполиции кроме печатей фиктивных предприятий, изъяли средств на общую сумму 9,4 миллиона гривен.

Полицейские установили, что услугами данного "конвертцентра" пользовались коммунальные и коммерческие предприятия, осуществляющие свою деятельность в сфере ЖКХ.

Оперативники Управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции выяснили, что деньги, которые были полученные в качестве коммунальных платежей на уборку придомовых территорий, текущий ремонт, техническое обслуживание, злоумышленники перечисляли на счета подконтрольных субъектов хозяйствования и предприятий "конвертационного центра". Якобы последние оказывали им какие-то работы и услуги. На самом деле соглашения носили бестоварный характер.

В данных случаях работы выполнялись бывшими работниками ЖЭКов в значительно меньшем объеме. Деньги они получали в виде выплаты минимальной заработной платы, в то время, как согласно заключенных договоров с подконтрольными фигурантам предприятиями стоимость этих работ была в несколько раз выше.

В состав "конвертационного центра" входило 10 фиктивных предприятий, обслуживающих общества реального сектора экономики региона. Для документального прикрытия преступной деятельности изготавливались бухгалтерские документы о якобы выполненных работах или отгруженной продукции. Для этого использовали реквизиты специально приобретенных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности. Ежедневный оборот "конверта" составлял от 1,5 миллиона до 3,5 миллиона гривен.

Сотрудники Управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции и Главного следственного управления Нацполиции провели санкционированные обыски по местам проживания участников преступной деятельности, а также в автомобилях и офисных помещениях.

Полицейские изъяли деньги на общую сумму 9,4 миллиона гривен, печати предприятий, задействованных в "конвертцентре", десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерную технику, флешносители. Кроме того изъяли записи с отображением выдачи "черной кассы", а также сотни заготовленных чистых листов с оттисками печатей фиктивных фирм и подписями подставных лиц.


Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

На счета 3-х предприятий, на которых аккумулировались безналичные средства наложен арест.

Департамент защиты экономики

Национальной полиции Украины

 

При использовании материалов сайта ссылка на npu.gov.ua обязательна
версия для печати