З метою відшкодування завданих державі збитків на 450 автівок накладено арешт. Раніше у цій справі підозру отримав топменеджер компанії.

Як встановили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями, з метою ухилення від сплати податків посадові особи компанії-дистриб’ютора залучили низку транзитних підприємств. Ці фірми слугували виключно для прикриття протиправної діяльності. Надалі з цими та іншими комерційними структурами укладалися фіктивні договори з купівлі-продажу тютюнових виробів.

Насправді реального продажу продукції не відбулося. Її реалізовували виключно за готівку без жодного касового обліку, яку надалі «відмивали» через конвертаційні центри. Такі безготівкові господарсько-фінансові операції проводилися з метою штучного формування сум так званого «схемного» податкового кредиту з ПДВ.

Таким чином компанія умисно не сплатила до державного бюджету податку на прибуток та акцизного податку на загальну суму понад 270 млн грн.

Для відшкодування завданих збитків на майно компанії – 450 автівок – накладено арешт. Крім того, раніше в межах цього кримінального провадження топменеджеру підприємства — дистриб’ютора тютюнових виробів повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, вчиненому особою, яка зобов'язана їх сплачувати, і які призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють співробітники Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України