вул. Академіка Богомольця, 10, м. Київ, 01601, Україна
телефон: +380 (44) 254-9333, факс: +380 (44) 253-6404
[email protected] (загальний)
[email protected] (лише для запитів ЗМІ)
[email protected] (запити на отримання публічної інформації)
[email protected] (для електронних звернень громадян)
1
2
31.05.2016
Травень   2016
ПнВтСрЧтПтСбНд
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
31
дата з:
по:
Головна » Новини » Найголовніше

На Львівщині викрито членів злочинного угрупування, які привласнили кошти оператора державних лотерей на 2 мільйони гривень
16.01.2016 | 17:40

Учасники групи підробляли виграшні державні лотерейні білети. Гроші одержували як у бухгалтерії товариства, так і через термінали. До складу злочинного угрупування входили працівники товариства та мешканці Львівської області. Всім особам оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Працівники Управління захисту економіки (УЗЕ) НП України у Львівській області встановили всіх осіб злочинного угрупування та встановили схему та роль кожного учасника у вчиненні кримінального правопорушення.

Група складалась з 9-х осіб: організатор - регіональний менеджер-консультант державних лотерей, три бухгалтера цього ж товариства та ще 5 мешканців області.

Очільник злочинної групи займалась збором виграшних лотерейних білетів, однак не проводила їх через термінали та не відображала виграші у спеціальній програмі. Для подвійного одержання виграшу залучила свого співмешканця та ще двох осіб. Зазначені особи виготовляли дублікати білетів лотереї.

Процес отримання грошей проходив у два етапи. На першому етапі, два громадянина за оригінальними білетами у бухгалтеріях регіональних представництв отримували свій виграш. Одночасно "підключались" бухгалтери, які вписували дані підставних переможців. В свою чергу, відомості про виграш не вносились ними у спеціалізовану базу.

Під час другого етапу за виготовленими копіями виграшних білетів співмешканець та двоє учасників групи отримували повторні виплати через термінали на торгових точках оператора державної лотереї.

Злочинне угрупування діяло на території Львівської, Рівненської, Тернопільської та Закарпатської областях.

Протягом 2014 року члени організованої злочинної групи привласнили майже 2 мільйони гривень. Це підтверджується судово-бухгалтерською експертизою.

Також встановлено, що за одержані кошти організатор придбала у м. Львові квартиру.

На даний час всім учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні кількох кримінальних правопорушень за статтями 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 190 (Шахрайство), 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів), 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Відносно організатора та трьох членів злочинної групи було обрано міру запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави у 600 тисяч гривень, яка була сплачена фігурантами справи.

Відносно двох бухгалтерів матеріали кримінального провадження вже направлено до суду.

 

Департамент захисту економіки

Національної поліції України

 

[email protected]

тел. довіри 098-103-96-59

 

 

При використанні матеріалу гіперпосилання на npu.gov.ua обов`язкове
версія для друку